Prevençao ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo - Petroshore Compliance | Educartis

Luanda
60 horas
Formação Técnico Profissional
Online

Benefícios

O Que Irá Aprender

Formaçao de caracter técnico preparatório sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, desde a perspectiva técnica e regulatoria, tanto a nivel nacional como internacional. O programa do Curso também abrange diversos aspectos da Investigaçao e casos práticos ocorridos a nível internacional.

A Formaçao em Prevençao ao Branqueamento de Capitais, é uma formaçao obrigatoria ao Sector Bancario Angolano,  Nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.

Como Este Curso Irá Beneficiar a Sua Carreira

Este curso visa, por um lado, dotar os formandos dos conhecimentos necessários para assegurar que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos estão em conformidade com os Regulamentos Nacionais e Internacionais do Sector Financeiro, e sujeitos obrigados e, por outro lado, dotá-los dos conhecimentos necessários à identificação de situações de branqueamento de capitais e sobretudo à sua prevenção.
Certificação obtida

CERTIFICAÇAO INTERNACIONAL PELO CENTRO DE FORMAÇAO PETROSHORE COMPLIANCE 

Quais as saídas profissionais?

BANCA, SEGUROS, TÉCNICO DE PREVENÇAO DE BRANQUEAMENTO, RISCOS, 

When do I start?

Next available course

Critérios de Admissão

ESTUDOS: 12 CLASSE / ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
PAGAMENTO REALIZADO DO CURSO

Como inscrever-me?

POR CORREIO ELECTRONICO

Opções de pagamento

TRANSFERENCIA BANCARIA, PAY PAL

Informação detalhada do curso

UNIDADE 1 - BRANQUEIO DE CAPITAIS

INTRODUÇÃO AO BRANQUEIO DE CAPITAIS E DELITOS FINANCEIROS
NORMATIVA NACIONAL VIGENTE ANGOLA
NORMATIVA INTERNACIONAL - FAFT (EXTENDIDO NA UNIDADE 5)
ACTIVIDADES DE BRANQUEIO DE CAPITAIS
ANALISE E INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO
FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO
PARAISOS FISCAIS

UNIDADE 2 - COMPLEMENTAR - ESTANDARES INTERNACIONAIS NO COMBATE DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO - RECOMENDACOES FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)

UNIDADE 3 - OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO ANGOLANA

UNIDADE 4 - MEDIDAS PREVENTIVAS 

UNIDADE 5 - INFRAÇÕES

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Este curso é leccionado por:

Original
Andrea Moreno

Perito Judicial de Delitos Económicos, Master em Compliance Officer, Auditora Líder em Sistemas de Compliance

Provedor do Curso

Email & Website
  • info@petroshorecompliance.com
Telefone & Localização
  • +34647107488
  • +244929108489
  • Madrid, Espanha
  • Via do Talatona, Casa F5