Formação Técnico Profissional de Prevençao ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo
por Petroshore Compliance
Next course starts Data de início flexível at Petroshore Compliance
Benefícios
O Que Irá Aprender
Formaçao de caracter técnico preparatório sobre a Prevenção do Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, desde a perspectiva técnica e regulatoria, tanto a nivel nacional como internacional. O programa do Curso também abrange diversos aspectos da Investigaçao e casos práticos ocorridos a nível internacional.
A Formaçao em Prevençao ao Branqueamento de Capitais, é uma formaçao obrigatoria ao Sector Bancario Angolano, Nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.
A Formaçao em Prevençao ao Branqueamento de Capitais, é uma formaçao obrigatoria ao Sector Bancario Angolano, Nos termos do artigo 20.º da Lei n.º 34/11, de 12 de Dezembro.
Como Este Curso Irá Beneficiar a Sua Carreira
Este curso visa, por um lado, dotar os formandos dos conhecimentos necessários para assegurar que a sua estrutura organizacional e os procedimentos internos estão em conformidade com os Regulamentos Nacionais e Internacionais do Sector Financeiro, e sujeitos obrigados e, por outro lado, dotá-los dos conhecimentos necessários à identificação de situações de branqueamento de capitais e sobretudo à sua prevenção.
Certificação obtida
CERTIFICAÇAO INTERNACIONAL PELO CENTRO DE FORMAÇAO PETROSHORE COMPLIANCE
Quais as saídas profissionais?
BANCA, SEGUROS, TÉCNICO DE PREVENÇAO DE BRANQUEAMENTO, RISCOS,
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Critérios de Admissão
ESTUDOS: 12 CLASSE / ESTUDANTES UNIVERSITARIOS
PAGAMENTO REALIZADO DO CURSO
PAGAMENTO REALIZADO DO CURSO
Como inscrever-me?
POR CORREIO ELECTRONICO
Opções de pagamento
TRANSFERENCIA BANCARIA, PAY PAL
Informação detalhada do curso
UNIDADE 1 - BRANQUEIO DE CAPITAIS
INTRODUÇÃO AO BRANQUEIO DE CAPITAIS E DELITOS FINANCEIROS
NORMATIVA NACIONAL VIGENTE ANGOLA
NORMATIVA INTERNACIONAL - FAFT (EXTENDIDO NA UNIDADE 5)
ACTIVIDADES DE BRANQUEIO DE CAPITAIS
ANALISE E INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO
FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO
PARAISOS FISCAIS
UNIDADE 2 - COMPLEMENTAR - ESTANDARES INTERNACIONAIS NO COMBATE DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO - RECOMENDACOES FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)
UNIDADE 3 - OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO ANGOLANA
UNIDADE 4 - MEDIDAS PREVENTIVAS
UNIDADE 5 - INFRAÇÕES
INTRODUÇÃO AO BRANQUEIO DE CAPITAIS E DELITOS FINANCEIROS
NORMATIVA NACIONAL VIGENTE ANGOLA
NORMATIVA INTERNACIONAL - FAFT (EXTENDIDO NA UNIDADE 5)
ACTIVIDADES DE BRANQUEIO DE CAPITAIS
ANALISE E INVESTIGAÇÃO DO PROCESSO
FERRAMENTAS DE INVESTIGAÇÃO
PARAISOS FISCAIS
UNIDADE 2 - COMPLEMENTAR - ESTANDARES INTERNACIONAIS NO COMBATE DE BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO - RECOMENDACOES FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE)
UNIDADE 3 - OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NA LEGISLAÇÃO ANGOLANA
UNIDADE 4 - MEDIDAS PREVENTIVAS
UNIDADE 5 - INFRAÇÕES
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Este curso é leccionado por:
Andrea Moreno
Perito Judicial de Delitos Económicos, Master em Compliance Officer, Auditora Líder em Sistemas de Compliance
Provedor do Curso
Email & Website
- info@petroshorecompliance.com
Telefone & Localização
- +34647107488
- +244929108489
- Madrid, Espanha
- Via do Talatona, Casa F5