AML- Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo - Instituto de Formação Bancária de Angola -

Luanda
14 horas
Curso
Presencial

Benefícios

O Que Irá Aprender

A acuidade que a temática da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo tem assumido, a nível global, exige ao sistema financeiro o cumprimento de princípios que garantam a manutenção da sua reputação e estabilidade, bem como a confiança nele depositada..

Para dar resposta às necessidades que se colocam aos colaboradores do sector a quem compete esta tarefa, o Instituto de Formação Bancária de Angola desenvolveu uma a formação em Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo, curso que pretende, de uma forma sucinta e pragmática, analisar as principais alterações bem como os impactos da nova regulamentação no sector financeiro.
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Como Este Curso Irá Beneficiar a Sua Carreira

Após terminarem o curso os participantes estarão aptos para:

  • Conhecer os instrumentos legislativos ou regulamentares ao serviço da prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
  • Entender os modelos de gestão de risco;
  • Implementar testes de efectividade.
Certificação obtida

O curso de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo é certificado pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e das Relações de Trabalho). 

Quais as saídas profissionais?

As principais saídas profissionais do curso serão posições de:

  • Atendimento ao Público;
  • Venda de Produtos Bancários;
  • Tesouraria;
  • Área Comercial

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Critérios de Admissão

Formação indicada para compliance officers e outros colaboradores a quem estejam atribuídas tarefas referentes à definição, alteração, aprovação e/ou implementação de normas e procedimentos internos relativos à prevenção do branqueamento e financiamento do terrorismo, pertencentes a instituições de crédito, sociedades financeiras, instituições de pagamento e instituições de moeda electrónica.

Como inscrever-me?

Inscrição presencial na sede do instituto.

Opções de pagamento

Contactar a instituição para mais informações.

Informação detalhada do curso

O curso de Combate ao Branqueamento de Capitais e Financiamento do Terrorismo prevê o seguinte programa:

  • Regras sobre abordagem baseada no risco;
  • Modelo de gestão do risco das instituições, no âmbito da prevenção de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo;
  • Regras sobre a actividade, através de agentes, das instituições de pagamento e instituições de moeda electrónica, com sede em Portugal ou no estrangeiro, e clarificação das funções e responsabilidades desses agentes;
  • Novos requisitos na identificação de clientes e beneficiários efectivos bem como as alterações a implementar no processo de actualização de dados;
  • Classificação e distinção de clientes;
  • Novos procedimentos no âmbito de transacções ocasionais;
  • Identificação do ordenante e/ou do beneficiário em transferências de fundos de montantes superiores a 1 000 euros;
  • Procedimentos de diligência reforçada relativos às diversas operações;
  • Obrigações relativas aos sistemas e procedimentos de controlo interno;
  • Implementação de testes de efectividade;
  • Requisitos e obrigações da função de compliance;
  • Requisitos quanto à política de formação das instituições;
  • Listas exemplificativas de factores de alto risco e de operações suspeitas de branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.
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Provedor do Curso

Email & Website
  • infogeral@ifba.co.ao
  • http://www.ifba.co.ao
Telefone & Localização
  • +244222334066
  • Mutamba, Largo Bressano Leite, n.º 6